“假物流企业”虚构业务对外虚开增值税专用发票 涉及金额20余亿元

       近期，国家税务总局衢州市税务局联合公安机关破获一起虚假物流企业虚开增值税发票大案。违法团伙利用空壳物流企业向北京、山东、天津和重庆等26个省、市的500多户企业虚开增值税专用发票3万多份，涉及金额20余亿元。目前，以沈某、汪某为首的违法团伙已落网，等待他们的将是法律的严惩。

       违法团伙用非法手段控制几十户空壳物流企业，骗领增值税专用发票后对外大肆虚开非法牟利，严重扰乱了社会经济秩序。本案查办过程中，办案人员面对空壳企业数量多、线索信息繁杂无序、无账可查等不利局面，迎难而上，综合利用手中掌握的企业涉税数据、企业人员办税信息等资源，实施关联核查，准确“圈定”了违法人员设立的所有空壳企业。在调查过程中，税务机关通过与警方携手彻查企业资金流，不仅获得了违法团伙虚构业务的虚开铁证，而且经由资金链条，通过不懈追踪，让隐身幕后的违法团伙人员一一现形，最终将案件查得水落石出。

       本案的办案实践表明，在查办类似虚开违法案件的过程中，办案人员应加大涉案企业票流等涉税信息的分析利用力度，有效利用金税三期等信息系统采集的涉税数据，实现上下游企业、办税人员信息以及发票开具状况等涉案信息资源的多维度综合分析，以迅速找到线索，明确核查方向和重点。

       今年以来很多物流公司遭受了物流假票，虚开发票、网络货运平台不正规开票而导致被查税，罚款之痛。风向变了，大家学会风险把控，千万不要从这种空壳公司开票，都大数据时代了，国家想查咱，分分钟的事了，千万别再有侥幸心理了。